コーポレート?ガバナンス
山陽(yáng)特殊製鋼グループは、基本理念である「信頼の経営」を?qū)g踐し、広く社會(huì)に役立つ鉄鋼製品の供給を通じて、世界経済の発展を擔(dān)うとともに、循環(huán)型社會(huì)の構(gòu)築と環(huán)境保全に注力することで、當(dāng)社グループの持続的な成長(zhǎng)と中長(zhǎng)期的な企業(yè)価値の向上を目指しています。當(dāng)社では、これを?qū)g現(xiàn)するための経営基盤(pán)としてコーポレート?ガバナンスの充実が必要不可欠であるとの認(rèn)識(shí)のもと、コーポレート?ガバナンスの整備?運(yùn)用?継続的改善を図り、経営の効率性?健全性?透明性などを向上させることで、より當(dāng)社の事業(yè)に適したコーポレート?ガバナンス體制の構(gòu)築を推進(jìn)します。
コーポレート?ガバナンスおよび內(nèi)部統(tǒng)制の仕組み
-
取締役會(huì)
取締役9名（うち獨(dú)立社外取締役2名ならびにうち女性取締役1名）および監(jiān)査等委員3名（うち社外監(jiān)査等委員2名）で構(gòu)成され、経営上の重要な意思“決定”、業(yè)務(wù)執(zhí)行部門(mén)の“監(jiān)督”を行っています。原則として月1回開(kāi)催されています。
-
監(jiān)査等委員會(huì)
監(jiān)査等委員3名（うち社外監(jiān)査等委員2名）で構(gòu)成され、年度毎の監(jiān)査方針を策定し、取締役の職務(wù)執(zhí)行だけでなく、內(nèi)部統(tǒng)制面におけるリスク管理やコンプライアンスなどを?qū)澫螭朔鶐冥ひ朁c(diǎn)から監(jiān)査役監(jiān)査を?qū)g施しております。原則として3ヶ月に1回開(kāi)催されています。
-
経営會(huì)議
代表取締役社長(zhǎng)および國(guó)內(nèi)在勤の執(zhí)行役員で構(gòu)成され、取締役會(huì)で決定した経営方針に基づき、経営に関する重要な事項(xiàng)の“協(xié)議”を行っています。また、業(yè)務(wù)執(zhí)行部門(mén)に対して“指示?助言”を行うことで、社內(nèi)のコントロールを行っています。原則として月2回開(kāi)催されています。